對于張庭夫婦創(chuàng)立的上海達爾威貿(mào)易有限公司被認定為傳銷、罰沒2100萬元一案，廣東國鼎律師事務(wù)所律師廖建勛9日接受記者采訪時稱，目前我國家打擊傳銷違法犯罪活動主要通過行政處罰及刑事處罰這兩種手段，也就是說傳銷違法犯罪活動可能要承擔(dān)行政責(zé)任或刑事責(zé)任。

廖建勛表示，根據(jù)國務(wù)院頒布的《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，有三種情形可以被認定為是傳銷行為。“我們通俗講的第一種，叫做拉人頭，而且是以發(fā)展的人數(shù)作為計算報酬的依據(jù)；第二種叫做入門費，即需要繳納一定的費用才能成為會員或獲得發(fā)展會員的資格；第三種則是要有層級關(guān)系，即形成上下層級關(guān)系，這關(guān)系要有三級或三級以上，并且以下級的銷售業(yè)績作為計算上級報酬的依據(jù)。”對于上述三種情形構(gòu)成的傳銷行為，主要是由市場監(jiān)督管理部門來進行立案調(diào)查及行政處罰，處罰包括沒收違法所得及罰款，可處50萬元以上到200萬元以下的罰款，還可以吊銷其營業(yè)執(zhí)照。

另外根據(jù)《刑法》第224條的規(guī)定和《最高人民法院、最高人民檢察院和公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，構(gòu)成傳銷刑事犯罪的要件要比上述行政違法要件嚴格很多。“簡單的說呢，就是要同時具備《禁止傳銷條例》第七條的三種違法情形，即拉人頭、入門費和上下級的層級關(guān)系，并且還必須具備一個最重要的條件，就是要有以騙取他人財物為目的詐騙性質(zhì)。”廖建勛說道，如果沒有詐騙性質(zhì)，那么可能就是個行政違法行為。

在廖建勛看來，市場監(jiān)管管理部門對張庭夫婦采取的是行政違法立案，沒有刑事立案，那么可能就認為他們雖然采取了傳銷這種行為進行銷售，但不具有詐騙他人財物的這樣一個根本特征，所以不能追究其刑事責(zé)任。

另據(jù)廖建勛介紹，根據(jù)《刑法》第224條規(guī)定，如果構(gòu)成了組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，那么就可以判處五年以下有期徒刑，并處罰金；如果情節(jié)嚴重的，還可以處五年以上有期徒刑，并處罰金。“在行政違法當(dāng)中，類似像張庭夫婦這個案子，一般處罰的主體都是公司。因為現(xiàn)在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動都是以公司名義開展的，所以處罰的主體是公司，一般不牽連到個人。需要指出的是，如果涉嫌構(gòu)成刑事犯罪的話，那么就要追究相關(guān)責(zé)任人員的刑事責(zé)任。張庭夫婦公司如果一旦構(gòu)成刑事犯罪，那么他們就有可能會被追究刑事責(zé)任。”

廖建勛表示，如今張庭夫婦人在臺灣，如果這個案子構(gòu)成犯罪，兩岸可以通過司法協(xié)助的手段來進行處理。“比如說我們大陸可以通過與臺灣地區(qū)達成的協(xié)議，要求臺灣地區(qū)將犯罪嫌疑人移交給大陸接受刑事處罰。”